贵人鸟股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月9日收到公司独立董事王松奇先生的辞职报告。王松奇先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时申请辞去第二届董事会战略发展委员会主任委员及审计委员会委员职务，根据《公司章程》的规定，王松奇先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，辞职后不在公司担任任何职务。

公司董事会人数及独立董事人数不因王松奇先生的辞职而低于法定人数，董事会结构符合法定要求，能够保证董事会的正常工作。公司董事会将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事空缺的补选工作。

王松奇先生自公司改制为股份公司时即担任公司独立董事职务，在其任职期间，勤勉尽责，认真独立履行职务，在提高董事会科学决策水平、公司持续规范运作等多方面均发挥积极作用，公司董事会对王松奇先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2015年11月9日